КАТЕГОРИИ

ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ:>>>

Крадени български лични документи улеснили група за пране на пари

Общо 20 заподозрени, сред които има и българи, са задържани при международна специализирана операция срещу организирана престъпна група за пране на пари, придобити при киберпрестъпни схеми. Срещу тях обвинения се очаква да повдигнат властите в САЩ, Португалия Великобритания и Испания. Това съобщиха от Европол.
Над 40 обиска са извършени в България, Латвия, Обединеното кралство, Испания и Италия. У нас са иззети конфигурации за добив на биткойни.
По данни на властите, престъпната група е изпрала или се е опитала да изпере десетки милиони евро от 2016-а година насам. Предполага се, че киберспециалисти са теглели средства от нищо неподозиращи средства, след което са ги прехвърляли през различни банкови сметки. Понякога са ги обръщали и в криптовалути.
Банковите сметки били създавани с крадени и фалшифицирани полски и български лични документи. Регистрирани са и десетки фиктивни компании.

Top